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Las joyerías son las más renuentes a cumplir con la ley antilavado, pese a su vulnerabilidad a operaciones con recursos de procedencia ilícita, reconoció el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
El administrador general jurídico de la institución, Jaime Eusebio Flores, dijo que revisan una reforma que incluya sanciones más severas para los que no cumplan y así evitar el lavado de dinero.
Explicó que las empresas inmobiliarias son las que emiten más avisos de operaciones sospechosas y los casinos registran más sanciones, pero las joyerías son las que menos se han dado de alta en el padrón de actividad vulnerable, de acuerdo con la Ley Federal de Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
Comentó que el SAT ha alertado a estos negocios para acatar la ley. Un gran número de joyerías opera en el Centro Histórico de la Ciudad de México.
El administrador general jurídico de la institución, Jaime Eusebio Flores, dijo que revisan una reforma que incluya sanciones más severas para los que no cumplan y así evitar el lavado de dinero.
Explicó que las empresas inmobiliarias son las que emiten más avisos de operaciones sospechosas y los casinos registran más sanciones, pero las joyerías son las que menos se han dado de alta en el padrón de actividad vulnerable, de acuerdo con la Ley Federal de Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
Comentó que el SAT ha alertado a estos negocios para acatar la ley. Un gran número de joyerías opera en el Centro Histórico de la Ciudad de México.
