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Ciudad de México.- El abogado Joaquín Xamán McGregor, denunció que sus clientes Alberto “N” y Daniel “N”, cuyas identidades están protegidas, fueron utilizados por el empresario queretano, Manuel Barreiro Castañeda, para triangular dinero, por distintos países y paraísos fiscales, para adquirir una nave industrial a la empresa Juniserra, S. de R.L. de C.V., propiedad de Ricardo Anaya y su familia.
Joaquín Xamán McGregor relató que sus clientes fueron contratados por Barreiro Castañeda, empresario del ramo inmobiliario de Querétaro, para adquirir este inmueble, pero la condición era que no se conociera de dónde provenía el dinero de esta transacción. Sin presentar más pruebas que sus dichos, explicaron que todo era para hacerle llegar recursos a Anaya.
Ricardo Anaya negó que en la compraventa de la nave industrial a la empresa Manhattan Master Plan Development haya dinero ilícito, pues en una de las cláusulas del contrato el comprador aseguró que la operación tiene naturaleza lícita.
El panista afirmó que a quien corresponde verificar el origen legal de los recursos usados por quien compra es a la “autoridad competente”, que es la única que tiene la obligación y la capacidad de hacerlo.