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Miguel R. Valladares García

viernes 20 abril 2018

SHCP indaga “lavado” con sindicatos fantasma

El Universal
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La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) investiga el presunto “lavado” de más de 524 millones de pesos que se hizo a través de dos sindicatos fantasma, indican los resultados de la investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera de esa dependencia, que detectó que uno de ellos tiene 40 afiliados y el otro 28, quienes pagaban cuotas de 2% de su salario.

Las dos agrupaciones, una registrada en un falso domicilio en el Estado de México, y la otra en la capital del país, fueron utilizadas como fachada o pantalla, puesto que no existen más que en el papel.

Ambos sindicatos realizaron más de mil 195 operaciones bancarias en 18 estados entre 2014 y 2017.

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