Fundador:
Miguel R. Valladares García

viernes 14 diciembre 2018

Italia desmantela red criminal de apuestas por internet

Notimex
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Las fuerzas del orden italianas arrestaron hoy a 68 personas y confiscaron bienes por más de mil millones de euros (unos mil 130 millones de dólares) en un operativo en el sur del país contra una red mafiosa que controlaba el mercado de las apuestas por internet.

En un comunicado de la Guardia de Finanzas, la policía militar y fiscal, detalló que el volumen de apuestas ilegales descubierto por los investigadores superaba los cuatro mil 500 millones de euros (unos cinco mil milllones de dólares).

Agregó que los destinatarios de las órdenes de aprehensión pertenecían a la criminalidad organizada de las regiones de Puglia, Calabria y Sicilia, además también hubo varios empresarios y prestanombres.

Las indagaciones estuvieron a cargo de las fiscalías de Bari (Puglia), Reggio Calabria (Calabria) y Catania (Sicilia), coordinadas por la Dirección Nacional Antimafia.

Los detenidos fueron acusados de asociación mafiosa, transferencia fraudulenta de valores, lavado de dinero y apuestas ilegales, entre otros delitos.

Los investigadores indicaron que la red criminal se había repartido el mercado de las apuestas en internet, el que controlaba con modalidades de tipo mafioso a través de diversas plataformas digitales.

El dinero acumulado ilícitamente, cuyo destino fue monitoreado por la Guardia de Finanzas, era después invertido en inmuebles o en posiciones financieras en el extranjero gracias a la colaboración de prestanombres y empresarios.

En las indagaciones participó la Eurojust, el órgano judicial de la Unión Europea, con la colaboración de las autoridades de Austria, Suiza, Reino Unido, Isla de Man, Holanda, Curacao, Serbia, Albania, España y Malta.

En el caso fue determinante la colaboración de un “arrepentido” mafioso, identificado como Fabio Lanzafame, titular de varias sociedades en las que se apoyaban los sitios ilegales para reunir las apuestas y que operaban con los clanes mafiosos para imponer en el mercado varias plataformas de juego.

Según los investigadores, fue Lanzafame quien reveló la nueva frontera de los negocios criminales de la mafia.

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