Washington.- Las autoridades estadounidenses arrestaron a un ciudadano ruso acusado de fundar una plataforma de criptomonedas que evadió regulaciones y se convirtió en escondite para ganancias procedentes de actividades criminales, se informó el miércoles.
Anatoly Legkodymov, quien vivía en China, fue arrestado el martes en Miami y en breve debe comparecer en tribunales para responder a acusaciones de administrar negocios de transferencia de dinero sin licencia.
La fiscalía sostiene que la firma basada en China de Legkodymov, Bizlato Ltd., de la que era propietario mayoritario, no aplicaba medidas contra el lavado de dinero y requería apenas una mínima de identificación de sus usuarios, incluso permitiéndoles entregar datos de terceros.
El Departamento de Justicia indicó que Bizlato, sea directamente o por intermediarios, realizó intercambios por más de 700 mdd en criptomonedas con usuarios de Hydra Market, un mercado de la darknet donde se venden drogas, identificaciones falsas y otros productos ilegales.
“Operar en el extranjero o trasladar tus servidores fuera de EU continental no te protegerá”, declaró la subsecretaria de Justicia, Lisa Monaco. “Y si violas nuestras las leyes desde China o Europa, tendrás que responder”.