Fráncfort, Ale.- La Fiscalía alemana sospecha que Deutsche Bank ayudó a sus clientes a crear empresas tapadera en paraísos fiscales para blanquear dinero de actividades delictivas, según datos revelados por los Papeles de Panamá.
La Policía alemana ha registrado las oficinas del primer banco comercial privado de Alemania en Fráncfort, Eschborn y el municipio de Groß-Umstadt, que también se encuentra en el estado federado de Hesse.
En el registro han participado unos 170 empleados de la Fiscalía de Fráncfort, de la Oficina Federal de Investigación Criminal, inspectores fiscales y de la Policía.
Investigan contra un empleado de Deutsche Bank de 50 años y otro de 46 años, así como otros responsables de la empresa no identificados hasta ahora.
La fiscalía les acusa de haber infringido la obligación de denunciar el blanqueo de dinero, aunque había suficientes indicios sobre ello desde el comienzo de la relación empresarial con sus clientes.
Deutsche Bank ha asegurado que coopera con las autoridades y ha confirmado que está investigando en oficinas alemanas.