Ciudad de México.- Los cárteles de la droga mexicanos, sobre todo el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), vieron en las criptomonedas la oportunidad para lavar miles de millones de dólares obtenidos de sus actividades ilícitas, como tráfico de drogas, secuestro y asesinatos.
Según el informe de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), que retoma información de los gobiernos de México y Estados Unidos, los grupos criminales lavan unos 25 mil millones de dólares al año, mediante el uso de bitcoin.
Las organizaciones depositan cantidades que no superan los 7 mil 500 dólares en varias cuentas bancarias, una técnica conocida en inglés como “smurfing” (atomización), para no llamar la atención de los bancos.
Según la JIFE, “utilizan esas cuentas para hacer una serie de compras en línea de pequeñas cantidades de bitcoin, lo que les permite disimular el origen del dinero y pagar a sus asociados en otras partes del mundo”.
De acuerdo con la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), tanto los grupos delictivos organizados mexicanos como los colombianos están aumentando el uso de las monedas virtuales debido al anonimato y la rapidez de las operaciones.