Ciudad de México.- La corrupción que persiste en agencias que aplican la ley y en actividades vulnerables, sobre todo a escala estatal, dañan la capacidad de México para investigar y castigar delitos graves de “lavado” de dinero, advirtió el Grupo de Acción Financiera contra el Blanqueo de Activos.
En la Evaluación Mutua que liberó este miércoles el grupo internacional, creado en 1989 y al que pertenece México desde 2000, se apunta que las deficiencias que halló en la aplicación de la ley son a causa de la corrupción, a pesar de contar con un régimen antilavado maduro y sólido.
Asimismo, se pone de manifiesto la apreciación de la corrupción como amenaza principal para combatir el “lavado” de dinero, en especial actividades consideradas vulnerables y en instancias de las entidades federativas.
De las 40 recomendaciones emitidas por el GAFI para atacar el “lavado” de dinero, sólo cinco se cumplen de manera disciplinada.
En la evaluación de la efectividad, de 11 medidas, México sacó una baja calificación en tres, que fueron: prevención, persecución e investigación de “lavado” de dinero y decomiso.
GAFI alertó que se enfrenta un riesgo significativo de lavado de dinero, delito al que le presta menos atención comparado con el crimen organizado y tráfico de drogas, por lo que sus investigaciones son más reactivas que proactivas.
Hay un bajo nivel de investigaciones financieras de parte de la Procuraduría General de la República (PGR), así como pocos procesos y condenas por lavado de dinero a pesar de que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) produce buena información, argumenta.
Se pide que la Procuraduría General de la República aumente el nivel de especialización de sus unidades, especialmente las relacionadas con lavado y corrupción.