Ciudad de México.- El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, informó que se detectó una transferencia de 2 mil millones de pesos de la Secretaría de Gobernación a una empresa relacionada con el exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna.
Nieto Castillo dijo que se presentó la denuncia ante la Fiscalía General de la República. “Se le informó (al Presidente) y el definió que presentáramos la información a la Fiscalía General de la República, y esa transferencia es lo que nos ampara, porque al final de cuentas tenemos una triangulación entre recursos de Gobernación, una empresa en la que García Luna es accionista”, dijo.
Por otra parte, se informó que el exjefe de la División de Inteligencia de la Policía Federal Ramón Eduardo Pequeño García, quien fuera cesado por la fuga del capo Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera del penal del Altiplano, en julio de 2015, es uno de los cinco excolaboradores de Genaro García Luna investigados por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.
También están en la mira de la UIF de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Luis Cárdenas Palomino, extitular de la División de Seguridad Regional de la PF; Facundo Rosas, excomisionado de la PF, y Maribel Cervantes Guerrero, excomisionada de la Policía Federal y actual secretaria de Seguridad del Estado de México.
Pequeño García fue uno de los colabores de mayor confianza del exsecretario de Seguridad, García Luna, quien lo nombró jefe de la División Antidrogas de la Policía Federal, que se encargó del combate a los cárteles, así como a la producción, tenencia y tráfico de estupefacientes.
Como jefe de la División de Inteligencia, en el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto se encargó del monitoreo de la celda de “El Chapo” Guzmán, en el penal de máxima seguridad del Altiplano, por lo que tras la fuga del exlíder del “Cártel de Sinaloa” fue reubicado en la corporación y luego cesado.
Cuando García Luna era secretario de Seguridad Pública, Ramón Eduardo fue nombrado jefe de la División Antidrogas, por lo que era el encargado de combatir al “Cártel de Sinaloa” y de seguirle los pasos a Joaquín “El Chapo” Guzmán, al que nunca pudo detener.