Ciudad de México.- Luego que de que el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Pablo Gómez, anunció que presentó una denuncia en contra del expresidente Enrique Peña Nieto por posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita, la Fiscalía General de la República (FGR) ya abrió una carpeta de investigación e inició la pesquisa.
En conferencia de prensa junto al presidente Andrés Manuel López Obrador, el titular de la UIF dijo que la investigación contra Peña Nieto comenzó desde el 20 de octubre de 2021, cuando se tuvo conocimiento de operaciones financieras en las que el exmandatario obtuvo beneficios económicos y en la cual podrían estar involucradas hasta 15 personas.
Dijo que, además, se detectaron dos empresas constituidas por el expresidente y sus familiares, y una de ellas recibió más de 10 mil 533 millones de pesos en contratos como proveedora del gobierno cuando Peña Nieto era titular del Ejecutivo federal.
Pablo Gómez afirmó que se hizo un análisis de los reportes financieros y avisos de quienes realizan actividades vulnerables: “Se detectó un esquema en donde un expresidente de la República obtuvo beneficios económicos, en este esquema, el exmandatario, por medio de transferencias internacionales, recibió 26 millones un mil 429 pesos”.
Señaló que esos recursos fueron transferidos por “una familiar consanguínea” de una cuenta en México hacia España; además, dicho familiar replicó estas operaciones irregulares con un hermano del exmandatario, al enviarle cheques por 29 millones de pesos aproximadamente.
Pablo Gómez explicó que el 21 de agosto de 2019, el expresidente recibió 16 millones de pesos; el 20 de octubre de 2021, 5 millones 702 mil pesos; el 29 de octubre de ese mismo año se le depositaron otros 5 millones 718 mil pesos a tres cuentas en España, una en Santander y dos en Liberbank.
Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador aclaró que se debe actuar con responsabilidad para no hacer juicios sumarios y, al mismo tiempo, actuar con transparencia: “No es para salir a decir: ‘Se acusa al expresidente Peña de lavado de dinero’, no. Se tiene información de operaciones que llevó a cabo por 26 millones de pesos que recibió del 19 a la fecha de manera directa… y eso requirió de una investigación sobre el origen de ese dinero”, dijo.