Ciudad de México.- El supuesto esquema de “lavado” de dinero en el que se involucró al abogado Juan Collado implica a 13 personas más, identificadas como “cabecillas” de la organización, 38 relacionadas con operaciones ilícitas, incluido el compadre de Amado Carrillo, “El Señor de los Cielos”, y 42 empresas utilizadas para ello.
De acuerdo con la orden de aprehensión librada contra el abogado Collado y cuatro personas más, el denunciante Sergio Hugo Bustamante Figueroa refirió con nombre y apellido a quienes forman parte de la organización por la que la empresa Libertad Servicios Financieros, S.A. de C.V.S.F.P., también conocida como Cajas Libertad, fue utilizada para blanquear recursos ilícitos provenientes de fraudes, evasión de impuestos y negocios simulados.
El esquema descrito por Bustamante identifica como líderes de la organización a Javier Rodríguez Borgio, conocido como “El Zar de los Casinos”; a José Antonio Rico Rico, exdirector de Cajas Libertad, y al abogado Juan Ramón Collado.
Identificó como operadores y quienes se benefician económicamente a Jesús Beltrán González, encargado de crear empresas fantasma, seleccionar compañías existentes para “procesar” recursos económicos y enviarlos a los líderes de la organización: Jaime Ortiz y Martín Díaz Álvarez, expresidente del Consejo de Administración de Cajas Libertad.
Bustamante refirió que Enrique Peña Nieto y Carlos Salinas de Gortari, expresidente de México, el gobernador Domínguez Servien y Mauricio Kuri eran los verdaderos propietarios de Libertad Servicios Financieros.