El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Santiago Nieto Castillo, confirmó que se encuentran en proceso de investigación dos denuncias en contra del diputado federal del Partido Verde Ecologista de México, José Ricardo Gallardo Cardona, pero no precisó los detalles.
De visita en San Luis para firmar un acuerdo con el gobierno del estado, el funcionario federal confirmó que las denuncias fueron presentadas los días 14 y 25 de agosto, y dijo que están en proceso de integración de la información, pero “por el sigilo no se puede hacer ningún pronunciamiento al respecto”.
Precisó que sólo hay tres denuncias que corresponden a casos generados en San Luis Potosí, de las 164 de 2019 y las 89 de 2020, y en términos cuantitativos y cualitativos hay revisiones para completar los procesos.
La tercera denuncia corresponde al ex diputado José Luis Romero Calzada, por un supuesto robo de combustible. Nieto Castillo dijo que sin embargo no se pueden adelantar juicios de valor sobre ninguno de los tres procedimientos, y mientras tanto, las investigaciones continúan su curso.
Informó que el número de denuncias mayor en otras entidades federativas, por ejemplo el Estado de México, Veracruz y Jalisco, en las que se presenta el más alto número de denuncias, del total de 164 de 2019 y 85 de este 2020.
El funcionario indicó que en todos los casos ha sido necesario congelar cuentas de empresas factureras, con independencia de los tres acuerdos globales para retener las cuentas de tres de los cárteles más importantes del país, quienes frecuentemente se basaban en empresas fachada y factureras, como parte del entramado de corrupción.