Federico Garza Herrera, titular de la Fiscalía General del Estado/ Foto: Archivo
Una universidad potosina sería parte del entramado erigido por un cártel delictivo de la Ciudad de México para lavar dinero que abarca diez entidades del país, de acuerdo a un documento de la Secretaría de Seguridad Pública del gobierno de la CDMX, revelado por el diario El Universal.
El periódico cita un informe realizado por el Departamento de Inteligencia Financiera de la Ciudad de México, la Subsecretaría de Información e Inteligencia Policial de la Secretaria de Seguridad Pública local, en colaboración con la PGR, que reveló el sistema de blanqueo de dinero que utiliza el Cártel de Tepito.
En el documento se explica que durante 10 años la organización, liderada por Roberto Mollado Esparza El Betito, estableció una red de negocios en diez estados del país, a través de los cuales blanqueaban los recursos procedentes de la venta de drogas al menudeo.
Operadores del grupo delictivo crearon empresas, fundaciones sociales, despachos de abogados, consultorios médicos, universidades y despachos de asesores financieros, en Veracruz, Puebla, Tlaxcala, Querétaro, Guanajuato, Michoacán, San Luis Potosí, Zacatecas, Jalisco y Estado de México.
En el documento aparecen empresas publicitarias, despachos de abogados así como de asesores financieros, fundaciones e incluso una universidad con sede en San Luis Potosí, mediante las que, a decir de la investigación, se triangulan grandes cantidades de efectivo, producto de la venta de drogas, la extorsión a comerciantes de la zona Centro, además de a propietarios de restaurantes ubicados en la Zona Rosa y Polanco, en la Ciudad de México.
El trabajo de inteligencia destaca que una vez que el dinero ilegal entra a las empresas en los estados , se realizan depósitos mensuales de entre 300 y 500 mil pesos a las cuentas de Mollado Esparza, de David García Ramírez, prestanombres y personas ligadas al grupo delictivo que dirigen.
Al respecto, Federico Garza Herrera, titular de la Fiscalía General del Estado, reconoció que desconocía esta investigación.
El funcionario estatal indicó que no tiene conocimiento, ya que esos son temas que son manejados en instancias de orden federal.
“Ellos manejan sus indagatorias en completo sigilo y nosotros somos respetuosos y si por alguna circunstancia requieren información, siempre estaremos dispuestos a proporcionarla”, dijo el funcionario estatal.