Ciudad de México.- Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), fue declarado persona bloqueada junto con la empresa Altos Hornos de México, con lo cual la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda determinó congelar sus cuentas bancarias.
La UIF informó que procedió de esa manera al identificar en el sistema financiero nacional e internacional que se llevaron a cabo múltiples operaciones con recursos que presuntamente no proceden de actividades lícitas.
Se presume que pueden ser derivados de actos de corrupción, destacó la unidad en un comunicado. Argumentó que el bloqueo de cuentas forma parte de las funciones que realiza la unidad antilavado en el cumplimiento de sus obligaciones como autoridad del Estado mexicano y dentro de un Estado constitucional de derecho.
Además, están respaldadas en las obligaciones de la UIF que se derivan de diversos instrumentos internacionales, como la Convención de Mérida y de Palermo.
La dependencia enfatizó que el bloqueo de cuentas está comprendido en las facultades legales previstas que tiene la UIF en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita o ley antilavado.
Afirmó que actuó conforme a derecho, sin pretender, en ningún escenario, dañar a los trabajadores, accionistas o proveedores de Altos Hornos de México.
Por ello, anunció que las cuentas de los trabajadores se descongelarán este martes cuando se promueva la garantía de audiencia. Es decir, que solicite a la unidad se le permita aportar pruebas para acreditar la legal procedencia de su dinero.
Reiteró el compromiso del gobierno federal con la política de cero tolerancia a la corrupción establecida como uno de los ejes centrales del gobierno de México.
La relación entre Pemex y Altos Hornos de México fue duramente cuestionada con la venta que hizo la empresa de Fertinal a la petrolera mexicana en 2014 por un sobreprecio de la planta, la cual se consideraba chatarra en la época en que la dirigía Lozoya.
Apenas la semana pasada, la Secretaría de la Función Pública inhabilitó a Emilio Lozoya por 10 años para no ocupar puesto alguno en el sector público.
Por su parte, el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, no ha sido notificado formalmente del bloqueo de cuentas bancarias anunciando por la UIF.
Arbitrario y violatorio
Altos Hornos de México (AHMSA) informó que indebidamente se congelaron sus cuentas bancarias. “En un acto sin precedente, arbitrario y violatorio de todo derecho, la UIF, cuyo propósito es la prevención y combate de delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, obstaculiza la continuidad operativa de AHMSA”, reportó la empresa a la Bolsa Mexicana de Valores.
Indicó que con esta medida se daña a los accionistas, a más de 20 mil trabajadores, miles de proveedores, clientes y terceros que integran la extensa cadena industrial con los que AHMSA tiene relación de negocios, poniendo en riesgo la estabilidad económica de Coahuila y de otras zonas en las cuales influyen sus actividades.
La empresa mencionó que está activando los mecanismos de defensa disponibles para salvaguardar sus derechos y, una vez que se conduzca la argumentación para esta arbitraria acción, que parece atribuir a la firma actos indebidos respecto de los que se niega toda responsabilidad, aclarará ante la UIF, la SHCP u otra dependencia cualquier hecho que haya dado origen a un acto de autoridad violatorio de las mínimas garantías legales.