BERLÍN.- Las autoridades alemanas registraron el jueves la sede del Deutsche Bank en Fráncfort ante la sospecha de que empleados del banco ayudaron a clientes a abrir empresas en paraísos fiscales para lavar cientos de millones de euros.
Unos 170 policías, investigadores y fiscales participaron en los cateos que tuvieron lugar a las 10 de la mañana (0900 GMT) en las oficinas del banco en Fráncfort, así como en inmuebles en las localidades de Eschborn y Gross-Umstadt, donde decomisaron archivos electrónicos y de papel.
La investigación fue emprendida tras un análisis de los documentos filtrados en los últimos años sobre paraísos fiscales, incluidos los “Papeles de Panamá” de 2016, dijo la portavoz de la fiscalía de Fráncfort, Nadja Niesen.
La pesquisa se enfocó en dos empleados de Deutsche Bank de 50 y 46 años, y posiblemente otros sospechosos todavía no identificados, agregó. Al menos uno de los lugares cateados era casa de uno de los sospechosos.
El análisis de los Papeles de Panamá y otros documentos “dio lugar a la sospecha de que Deutsche Bank estaba ayudando a clientes a establecer compañías en paraísos fiscales, y los ingresos de los delitos eran transferidos ahí desde cuentas de Deutsche Bank” sin que el banco lo informara, según Niesen.
Tan solo en 2016, más de 900 clientes habrían transferido unos 311 millones de euros (351 millones de dólares) a una de esas compañías establecidas en las Islas Vírgenes Británicas, agregó.
Los dos sospechosos _ciudadanos alemanes_ están acusados de no informar de las transacciones dudosas a pesar de que existían “pruebas suficientes” como para que las hubieran advertido.