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Ciudad de México.- El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, informó que hay una propuesta del SAT para sumar a los futbolistas y los artistas a las actividades vulnerables al lavado de dinero. “El SAT ha planteado la necesidad de que futbolistas y artistas empiecen a generar avisos a la UIF”, explicó.
Dijo que es una propuesta que se discutió por parte del fisco; sin embargo, no puede aplicarse en tanto no sea ley.
Durante la primera Conferencia Latinoamericana de Delitos Financieros 2019, mencionó que Ramón García Gibson, quien tiene bajo su responsabilidad la supervisión de actividades vulnerables en el SAT, está generando un cronograma para verificar el cumplimiento de los avisos antilavado.
La UIF, agregó Nieto, está trabajando con ellos a través del intercambio de información para detectar los casos en los que se está viendo un menor índice de cumplimiento.
Ante expertos en combate al lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, Santiago Nieto, planteó la importancia de que México cuente con una gendarmería financiera dentro de la Guardia Nacional.