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CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Aunque México cuenta con un régimen maduro y sólido contra el "lavado" de dinero, la corrupción que prevalece en las agencias que aplican la ley, en especial en los estados, daña su capacidad para investigar y castigar este delito, advirtió el Grupo de Acción Financiera contra el Blanqueo de Activos (GAFI).
El organismo internacional dio a conocer este miércoles la evaluación sobre el cumplimiento de los compromisos de México para combatir el "lavado" de dinero y financiamiento al terrorismo, donde destacó avances, pero también la falta de resultados más firmes contra estos problemas.
GAFI alertó que la corrupción es la principal amenaza para combatir el "lavado" de dinero, en especial en las actividades consideradas vulnerables para el blanqueo de activos y en las instancias gubernamentales de los estados.
Entre las actividades endebles destacó a los notarios y su relación con la corrupción, y el grado de desconocimiento de las obligaciones antilavado de los abogados y contadores, sobre todo de aquellos que no pertenecen a algún gremio.
También enlistó como grupos vulnerables a agentes inmobiliarios, casinos y bancos.
GAFI, creado en 1989 para establecer normas y promover la aplicación de medidas legales, reglamentarias y operativas para combatir el "lavado" de dinero, señaló que en México se le presta menos atención a este problema en comparación con el crimen organizado y el tráfico de drogas, por lo que sus investigaciones son más reactivas que proactivas.
Dijo que hay un bajo nivel de investigaciones financieras de parte de la Procuraduría General de la República, así como pocos procesos y condenas por "lavado" de dinero.
El organismo internacional dio a conocer este miércoles la evaluación sobre el cumplimiento de los compromisos de México para combatir el "lavado" de dinero y financiamiento al terrorismo, donde destacó avances, pero también la falta de resultados más firmes contra estos problemas.
GAFI alertó que la corrupción es la principal amenaza para combatir el "lavado" de dinero, en especial en las actividades consideradas vulnerables para el blanqueo de activos y en las instancias gubernamentales de los estados.
Entre las actividades endebles destacó a los notarios y su relación con la corrupción, y el grado de desconocimiento de las obligaciones antilavado de los abogados y contadores, sobre todo de aquellos que no pertenecen a algún gremio.
También enlistó como grupos vulnerables a agentes inmobiliarios, casinos y bancos.
GAFI, creado en 1989 para establecer normas y promover la aplicación de medidas legales, reglamentarias y operativas para combatir el "lavado" de dinero, señaló que en México se le presta menos atención a este problema en comparación con el crimen organizado y el tráfico de drogas, por lo que sus investigaciones son más reactivas que proactivas.
Dijo que hay un bajo nivel de investigaciones financieras de parte de la Procuraduría General de la República, así como pocos procesos y condenas por "lavado" de dinero.