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Foto: Archivo
Luis Alberto López López es el dueño de un Volkswagen Corsar 1987, vive de una manera modesta en Querétaro, pero tuvo el capital de 54 millones de pesos para adquirir la nave industrial del ahora candidato presidencial por la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya Cortés.
López López tuvo una carrera empresarial e inmobiliaria ascendente en menos de tres meses. Luis Alberto era chofer del empresario queretano Manuel Barreiro, y el martes aceptó que firmó, por orden directa de su jefe, los documentos para constituir la empresa Manhattan Master Plan Development, que le compró en 54 millones de pesos la nave industrial a la empresa Juni Serra, propiedad de Ricardo Anaya y su familia política.
El chofer reconoció que fue prestanombres de Barreiro y accedió a firmar distintos documentos como un favor personal, puesto que llevaba varios años trabajando para él. Expresó que le tiene estimación y consideró que no habría ningún problema al realizar esta operación.
Carrera ascendente. Luis Alberto brincó al mundo de los negocios el 5 de julio de 2016 cuando se convirtió en uno de los principales socios de la empresa Manhattan Master Plan Development, junto con María Amada Ramírez Vega. López López, además de ostentar 50% de las acciones, tenía el cargo de gerente general.
En la escritura de venta 61175, del lote 82 con 15 mil 682 metros cuadrados, López López aparece como representante legal de la sociedad de Manhattan Master Plan Development y acreditó la existencia legal de la empresa, de acuerdo con la escritura pública 60740 fechada el 5 de julio de 2016 otorgada por la licenciada Estela de la Luz Gallegos, notaría pública número 31 de Querétaro.
Su procedencia. Luis Alberto López registró como su domicilio la calle Boulevard de las Américas 201-B, en la colonia Reforma Agraria, una zona popular formada hace casi tres décadas de asentamientos irregulares.
La modesta vivienda de acabados austeros consta de planta baja y primer piso. En la planta baja se ubicaba un local comercial de productos naturistas denominado Centro Naturista San Javier.
De acuerdo con información a la que tuvo acceso EL UNIVERSAL, el presunto empresario aparece en las actas constitutivas de al menos otras tres empresas dedicadas a la construcción, todas creadas de julio a diciembre de 2016, al igual que Manhattan Master Plan Development están: Proveedora H20 Querétaro S. de R.L. de C.V., Spectrum Management, S. de R.L de C.V. y Grupo Terra y Agua del Centro S. de R.L. de C.V.
Referencia baldía. Luis Alberto López López y María Amada Ramírez Vega, dueños originales de la empresa que adquirió la nave industrial de Anaya Cortés, registraron como domicilio inicial de operaciones un predio que se encuentra en la calle de Senda de Carruaje 90, manzana 5, interior 20, en la colonia Milenio III de la ciudad de Querétaro; sin embargo, hasta hace unos meses era un terreno baldío, como lo publicó EL UNIVERSAL el pasado 18 de septiembre.
Cambio de dueños. En febrero, la simulación de la adquisición de la nave industrial quedó al descubierto cuando el abogado Joaquín Xamán McGregor reveló que sus clientes: Alberto "N" y Daniel "N", cuyas identidades están protegidas, fueron utilizados por el empresario queretano Manuel Barreriro Castañeda para triangular dinero por distintos países y paraísos fiscales, para adquirir una nave industrial de Ricardo Anaya Cortés y su familia.
Xamán McGregor dio en el clavo y describió que sus clientes fueron contratados por Barreiro Castañeda, empresario del ramo inmobiliario, para adquirir esa nave, pero la condición era que no se conociera de dónde provenía el dinero de esta transacción.
Daniel "N" reveló a la PGR cómo se alteraron los documentos de la fundación de la empresa Manhattan Master Plan Development para cambiar al dueño, debido al bajo perfil que tenían los primeros propietarios que eran unos prestanombres.
De acuerdo con la declaración del imputado ante la PGR que se hizo el pasado 29 de enero en la Ciudad de México, y de la cual EL UNIVERSAL posee una copia, Daniel "N" relata que la empresa Manhattan Master Plan Development solamente fue constituida por el empresario queretano Manuel Barreiro "de forma premeditada" con el objetivo de hacerle llegar los recursos al ahora candidato presidencial del Frente.
Daniel "N" detectó que los primeros dueños de esa empresa —Luis Alberto López y María Amada— carecían de un perfil empresarial, su domicilio era un terreno baldío y no habría manera de justificar el préstamo para la adquisición de la nave.
A principios de septiembre de 2016, un mes después de la adquisición de la nave, el propio Daniel "N" sugirió que se hiciera un cambio de dueños para que la operación tuviera congruencia con las partes sociales; Manuel Barreiro accedió y pidió que fuera el arquitecto Juan Carlos Reyes García porque tenía la capacidad económica en Querétaro.
Niega juez cancelar cuentas de Barreiro
Manuel Barreiro Castañeda, empresario queretano, y su colaborador Juan Pablo Olea Villanueva, ambos investigados por "lavado" de dinero para favorecer al candidato presidencial, del PAN, PRD y MZ, Ricardo Anaya, recibieron un nuevo revés judicial.
El juez Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal negó levantar el aseguramiento de las cuentas bancarias que, reclamaron, la Procuraduría General de la República (PGR), bloqueó como parte de las investigaciones sobre la triangulación de 54 millones de pesos para la compra de una nave industrial, de la familia de Anaya.
En los amparos 213 y 214/2018 el juez negó la suspensión definitiva con la que buscaban liberar sus cuentas, mismas que fueron aseguradas en una carpeta iniciada por las denuncias de lavado de dinero contra Barreiro Castañeda y quienes resulten responsables.
Las resoluciones del juez fueron emitidas en los mismos términos en los que le fue negada la suspensión definitiva a Sergio Reyes García, otro de los colaboradores de Barreiro, por considerar que el levantamiento de la medida causaría un perjuicio al interés público de que la investigación por lavado de dinero a favor de Anaya Cortés sea resuelta.
"Procede negar la suspensión definitiva solicitada, ya que de concederse se causaría perjuicio al orden público e interés social, en razón de que la sociedad está interesada en la investigación de los ilícitos que se sancione a los infractores de la norma penal, procurando que no desaparezca el objeto del delito o se oculte el instrumento o producto del mismo", indicó el juez.
El aseguramiento fue decretado el 1 de marzo pasado, por lo que permanecerá vigente hasta que el juez resuelva sobre el juicio de amparo.
Las cuentas afectadas a nombre de Manuel Barreiro están en el Banco del Bajío y en BBVA Bancomer, misma corporación bancaria en la que se le aseguró una cuenta a Juan Pablo Olea Villanueva.
Luis Alberto López López es el dueño de un Volkswagen Corsar 1987, vive de una manera modesta en Querétaro, pero tuvo el capital de 54 millones de pesos para adquirir la nave industrial del ahora candidato presidencial por la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya Cortés.
López López tuvo una carrera empresarial e inmobiliaria ascendente en menos de tres meses. Luis Alberto era chofer del empresario queretano Manuel Barreiro, y el martes aceptó que firmó, por orden directa de su jefe, los documentos para constituir la empresa Manhattan Master Plan Development, que le compró en 54 millones de pesos la nave industrial a la empresa Juni Serra, propiedad de Ricardo Anaya y su familia política.
El chofer reconoció que fue prestanombres de Barreiro y accedió a firmar distintos documentos como un favor personal, puesto que llevaba varios años trabajando para él. Expresó que le tiene estimación y consideró que no habría ningún problema al realizar esta operación.
Carrera ascendente. Luis Alberto brincó al mundo de los negocios el 5 de julio de 2016 cuando se convirtió en uno de los principales socios de la empresa Manhattan Master Plan Development, junto con María Amada Ramírez Vega. López López, además de ostentar 50% de las acciones, tenía el cargo de gerente general.
En la escritura de venta 61175, del lote 82 con 15 mil 682 metros cuadrados, López López aparece como representante legal de la sociedad de Manhattan Master Plan Development y acreditó la existencia legal de la empresa, de acuerdo con la escritura pública 60740 fechada el 5 de julio de 2016 otorgada por la licenciada Estela de la Luz Gallegos, notaría pública número 31 de Querétaro.
Su procedencia. Luis Alberto López registró como su domicilio la calle Boulevard de las Américas 201-B, en la colonia Reforma Agraria, una zona popular formada hace casi tres décadas de asentamientos irregulares.
La modesta vivienda de acabados austeros consta de planta baja y primer piso. En la planta baja se ubicaba un local comercial de productos naturistas denominado Centro Naturista San Javier.
De acuerdo con información a la que tuvo acceso EL UNIVERSAL, el presunto empresario aparece en las actas constitutivas de al menos otras tres empresas dedicadas a la construcción, todas creadas de julio a diciembre de 2016, al igual que Manhattan Master Plan Development están: Proveedora H20 Querétaro S. de R.L. de C.V., Spectrum Management, S. de R.L de C.V. y Grupo Terra y Agua del Centro S. de R.L. de C.V.
Referencia baldía. Luis Alberto López López y María Amada Ramírez Vega, dueños originales de la empresa que adquirió la nave industrial de Anaya Cortés, registraron como domicilio inicial de operaciones un predio que se encuentra en la calle de Senda de Carruaje 90, manzana 5, interior 20, en la colonia Milenio III de la ciudad de Querétaro; sin embargo, hasta hace unos meses era un terreno baldío, como lo publicó EL UNIVERSAL el pasado 18 de septiembre.
Cambio de dueños. En febrero, la simulación de la adquisición de la nave industrial quedó al descubierto cuando el abogado Joaquín Xamán McGregor reveló que sus clientes: Alberto "N" y Daniel "N", cuyas identidades están protegidas, fueron utilizados por el empresario queretano Manuel Barreriro Castañeda para triangular dinero por distintos países y paraísos fiscales, para adquirir una nave industrial de Ricardo Anaya Cortés y su familia.
Xamán McGregor dio en el clavo y describió que sus clientes fueron contratados por Barreiro Castañeda, empresario del ramo inmobiliario, para adquirir esa nave, pero la condición era que no se conociera de dónde provenía el dinero de esta transacción.
Daniel "N" reveló a la PGR cómo se alteraron los documentos de la fundación de la empresa Manhattan Master Plan Development para cambiar al dueño, debido al bajo perfil que tenían los primeros propietarios que eran unos prestanombres.
De acuerdo con la declaración del imputado ante la PGR que se hizo el pasado 29 de enero en la Ciudad de México, y de la cual EL UNIVERSAL posee una copia, Daniel "N" relata que la empresa Manhattan Master Plan Development solamente fue constituida por el empresario queretano Manuel Barreiro "de forma premeditada" con el objetivo de hacerle llegar los recursos al ahora candidato presidencial del Frente.
Daniel "N" detectó que los primeros dueños de esa empresa —Luis Alberto López y María Amada— carecían de un perfil empresarial, su domicilio era un terreno baldío y no habría manera de justificar el préstamo para la adquisición de la nave.
A principios de septiembre de 2016, un mes después de la adquisición de la nave, el propio Daniel "N" sugirió que se hiciera un cambio de dueños para que la operación tuviera congruencia con las partes sociales; Manuel Barreiro accedió y pidió que fuera el arquitecto Juan Carlos Reyes García porque tenía la capacidad económica en Querétaro.
Niega juez cancelar cuentas de Barreiro
Manuel Barreiro Castañeda, empresario queretano, y su colaborador Juan Pablo Olea Villanueva, ambos investigados por "lavado" de dinero para favorecer al candidato presidencial, del PAN, PRD y MZ, Ricardo Anaya, recibieron un nuevo revés judicial.
El juez Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal negó levantar el aseguramiento de las cuentas bancarias que, reclamaron, la Procuraduría General de la República (PGR), bloqueó como parte de las investigaciones sobre la triangulación de 54 millones de pesos para la compra de una nave industrial, de la familia de Anaya.
En los amparos 213 y 214/2018 el juez negó la suspensión definitiva con la que buscaban liberar sus cuentas, mismas que fueron aseguradas en una carpeta iniciada por las denuncias de lavado de dinero contra Barreiro Castañeda y quienes resulten responsables.
Las resoluciones del juez fueron emitidas en los mismos términos en los que le fue negada la suspensión definitiva a Sergio Reyes García, otro de los colaboradores de Barreiro, por considerar que el levantamiento de la medida causaría un perjuicio al interés público de que la investigación por lavado de dinero a favor de Anaya Cortés sea resuelta.
"Procede negar la suspensión definitiva solicitada, ya que de concederse se causaría perjuicio al orden público e interés social, en razón de que la sociedad está interesada en la investigación de los ilícitos que se sancione a los infractores de la norma penal, procurando que no desaparezca el objeto del delito o se oculte el instrumento o producto del mismo", indicó el juez.
El aseguramiento fue decretado el 1 de marzo pasado, por lo que permanecerá vigente hasta que el juez resuelva sobre el juicio de amparo.
Las cuentas afectadas a nombre de Manuel Barreiro están en el Banco del Bajío y en BBVA Bancomer, misma corporación bancaria en la que se le aseguró una cuenta a Juan Pablo Olea Villanueva.