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Ciudad de México.- Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), informó que se detectó un fraude fiscal al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) por 5 mil mdp por medio de transferencias para la rescisión de un contrato por parte de la empresa Telra, por lo que la dependencia federal la investiga por fraude fiscal, corrupción política y peculado.
“Fue recientemente hecho del conocimiento un fraude importante al Infonavit que abarcaba más de 5 mil millones de pesos, donde hubo una serie de transferencias para efecto de que el Infonavit pagara por la recisión de un contrato por 5 mil millones de pesos a una empresa de nombre Telra. A partir de esa empresa se empezaron a hacer transferencias internacionales a cuentas de Estados Unidos por 19.1 millones de pesos”, informó Nieto Castillo.
Por otro lado, indicó, se hizo otra transferencia a una empresa fiduciaria donde hubo una transferencia a Suiza y desde Estados Unidos se mandaron recursos a Reino Unido por 49.1 millones de dólares, además de las transferencias a nivel local de 2.09 millones de pesos y 7.8 millones de pesos.
Bloquean cuentas de la Luz del Mundo
Asimismo, Santiago Nieto Castillo informó que por sus prácticas de pornografía infantil y de explotación sexual, a la Iglesia La Luz del Mundo, liderada por Nassón Joaquín García, se le han bloqueado las cuentas bancarias a seis personas que suman 359 millones de pesos y 1.5 mdd.
“Este caso tiene que ver con el bloqueo de seis personas relacionado con un grupo religioso en donde había donativos que se desarrollaban a la iglesia y una práctica de pornografía infantil y de explotación sexual”, dijo.
Por su parte, la iglesia de La Luz del Mundo, rechazó los señalamientos del titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto Castillo, respecto a los motivos por los que se congelaron las cuentas de seis de sus integrantes; además, consideró que este tipo de acusaciones estigmatizan a sus fieles.