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Ciudad de México.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) alista el bloqueo de cuentas bancarias del exgobernador de Chihuahua César Duarte y personas vinculadas a él, adelanta Santiago Nieto Castillo, titular de esa unidad adscrita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Nieto Castillo revela que hay una relación directa de beneficios que recibieron el propio César Duarte, pero también Roberto Sandoval Castañeda, exgobernador de Nayarit, “a partir de programas gubernamentales vinculados con el sector ganadero y agropecuario”, indicó.
Al nayarita, justamente hace una semana, le fueron bloqueadas cuentas bancarias personales y empresariales tras un trabajo conjunto de autoridades mexicanas y de Estados Unidos.
Hasta ahora hemos presentado 56 denuncias y 51 acuerdos de bloqueo ante la Fiscalía General de la República, por actividades relacionadas con “lavado” de dinero y delitos como robo de hidrocarburos, trata de personas, corrupción política, empresas fachada, entre otros. Se han denunciado a 227 personas, de las cuales seis son servidores públicos. Buscamos que esto se supere.
En comparación con 2018, la UIF había emitido siete acuerdos de bloqueo por siete millones 752 mil pesos; ahora se tienen 51 acuerdos, a 293 personas directas y 468 relacionados por 3 mil 800 millones de pesos y 42 millones de dólares. Para este año, la unidad va a presentar el mayor número de denuncias de su historia, ya que en 2015 solo se presentaron 113.