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Ciudad de México.- ZonaDivas, la página de internet que por más de siete años se dedicó al tráfico, trata y explotación sexual de mujeres, en su mayoría extranjeras, utilizaba seis empresas para blanquear el dinero ilícito que obtenía luego de prostituir a más de 500 jóvenes que eran reclutadas principalmente en Venezuela, Colombia, Brasil, Puerto Rico y Argentina; la empresa generaba, según autoridades federales, ganancias por más de 188 millones de pesos.
A decir de la investigación federal, empresas constructoras de carreteras, inmobiliarias, de publicidad y asesoría de imagen, triangulaban millones de pesos a Panamá, luego a Estados Unidos y éste regresaba limpio al país. Las empresas investigadas eran las encargadas de pagarle a Ignacio “N”, el “Sony”, fundador de ZonaDivas, más de un millón de pesos mensuales.
Red de lavado
En una rueda de prensa conjunta, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHyCP, Santiago Nieto; la procuradora local, Ernestina Godoy, así como el titular de la División de Investigación de la Policía Federal, Víctor Hugo Enríquez, detallaron que incluso ZonaDivas intentó burlar a las autoridades que le seguían los pasos, pues una vez que se sintieron perseguidos, cerraron el portal y abrieron BoutiqueVIP.
En el seguimiento puntual que les hacían a la estructura financiera del “Sony” detectaron un movimiento de capital de 188 millones de pesos a Estados Unidos y Panamá, lo cual fue clave para ubicar a 11 personas que trabajaban en esta red internacional de trata de personas.
Santiago Nieto Castillo resaltó que, hasta el momento, se congelaron 15 cuentas bancarias. Además confiscaron 7 cuentas de personas físicas y otras siete de personas morales, además de las del ahora imputado, pues todos formaban la estructura para blanquear el dinero. El funcionario federal dijo que también se encuentran bajo investigación seis empresas relacionadas a la publicidad y construcción.
Por el caso, y hasta el momento, “Sony” tiene abiertas distintas carpetas de investigación por delincuencia organizada, explotación sexual, trata de personas, prostitución internacional y tres órdenes de aprehensión de las cuales, una ya se hizo efectiva.
La investigación no ha concluido, ya que la red de prostitución generaba ganancias millonarias que alcanzaba para corromper a funcionarios y policías de distintas dependencias.