Mujeres lideran la lucha global contra blanqueo

Ciudad de México.- El combate contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, ilícitos que Naciones Unidas estima que representan entre 2% y 5% del Producto Interno Bruto (PIB) mundial, es liderado por mujeres.

Lo anterior se da a la par del auge del fentanilo como una de las principales ganancias del crimen organizado y de las criptomonedas utilizadas por grupos terroristas. Según cálculos del Fondo Monetario Internacional (FMI) indican que el blanqueo es un negocio global de 1.5 a 2.0 billones de dólares al año.

Así, la mexicana Elisa de Anda Madrazo conducirá al Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en el periodo 2024-2026.

Al asumir la presidencia a inicios de este mes, ratificó su compromiso de continuar y fortalecer los esfuerzos del GAFI para abordar los flujos financieros que alimentan el crimen y el terrorismo y perturban la seguridad, estabilidad económica y el crecimiento sostenible.

Por otro lado, el Grupo Egmont de Unidades de Inteligencia Financiera, creado en 1995, tiene como presidenta a la polaca Elzbieta Franków- Jaskiewicz.

Según la más reciente Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo 2023, elaborada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en México el volumen de recursos ilícitos ascendió a 43 mil 943 millones 618 mil pesos.

En México varias instituciones, sobre todo financieras, tienen a una mujer como responsable del área en materia antilavado.

Silvia Matus, impulsora de esta lucha al interior del Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP), fue pionera en certificación y la creación de la Comisión de Prevención de Lavado de Dinero y Anticorrupción en 2014, así como la primera presidenta de esta en 2015.

Otra mujer destacada es María de los Ángeles Velázquez, quien fue la primera mujer en presidir la Comisión en Prevención de Lavado de Dinero en el Colegio de Contadores Públicos de México (CCPM) de 2018 a 2020.

Asimismo, Angélica Ruiz López preside la Comisión Nacional de Prevención de Lavado de Dinero y Anticorrupción en el IMCP. Llegar a esa posición no ha sido fácil, relató, pues como fiscalista y madre tuvo que sacrificar muchas cosas.

“Con mis estudios de Derecho tuve la oportunidad de acercarme al lavado de dinero desde el punto de vista penal y así se fundó la primera comisión regional en la materia, y comencé a ofrecer estos servicios en la firma”, comentó.