Denuncia, a mano derecha de Gertz

Ciudad de México.- La Fiscalía General de la República (FGR) inició la carpeta de investigación contra el expresidente Enrique Peña Nieto, luego de que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentara una denuncia en su contra por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, vinculado con supuestas transferencias internacionales por 26 millones de pesos que el priista habría recibido entre 2019 y 2021.

Fuentes federales informaron que la denuncia fue turnada a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales, a cargo de Juan Ramos López, considerado mano derecha del fiscal Alejandro Gertz Manero, para su análisis. 

Si la instancia determina posibles hechos constitutivos de delito, se judicializará el caso y se podría girar una orden de aprehensión contra el expresidente.

Por otra parte, el extitular de la UIF, Santiago Nieto, informó que fue durante su administración cuando se integró la indagatoria y fueron informadas las autoridades correspondientes.

A través de su cuenta de Twitter, Nieto Castillo explicó que: “los modelos de riesgo implementados en la UIF desde 2019 permiten detectar operaciones irregulares y con presunción de delito”, por lo que la información relacionada con el expresidente fue entregada en su momento.

En otro mensaje, dijo que si en algo coincide con el ahora titular de la UIF, es que la agencia “estaba subordinada al modelo neoliberal de corrupción”. Por lo que, al llegar la 4T, fue a él quien tuvo que “romper eso y ponerla al servicio de la transparencia y honestidad. Denuncié extorsiones, descongelamientos y opacidad”, escribió.