Confirma UIF un caso de “operaciones inusuales” en campaña de SLP

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) indaga en San Luis Potosí un caso de operaciones financieras inusuales en las campañas políticas.

El estado apareció entre las 23 entidades en las que la dependencia investiga 86 reportes de posibles irregularidades durante las campañas proselitistas. La información se registró en un gráfico presentado por el titular de la UIF, Santiago Castillo, durante la presentación de una conferencia sobre corrupción y elecciones impartida a través del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, realizada el pasado miércoles.  

Ahí, Santiago Nieto reveló que, en colaboración con el Instituto Nacional Electoral (INE) realizan un modelo de riesgo sobre anomalías financieras en el proceso electoral.

Explicó que el INE pasó el nombre de todos los candidatos a cargos de elección popular a la UIF, que revisó su entorno financiero para detectar la existencia de anomalías en el manejo de recursos, como transferencias de cantidades inusuales de recursos o de procedencias poco comunes.

La revisión arrojó 86 reportes inusuales que involucran a 79 personas en 22 entidades.

Aparece un caso en San Luis Potosí.

Un día antes, el propio funcionario afirmó que en esta entidad se había detectado “corrupción política” en la entidad, del cual ya se habían presentado denuncias ante la Fiscalía General de la República.