Suplantan a casas de préstamo

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) alertó sobre la suplantación fraudulenta de una sociedad financiera ubicada en San Luis Potosí.

En un comunicado, la dependencia federal incluyó un caso de suplantación entre empresas en San Luis en un listado de siete denuncias presentadas en todo el país. 

La compañía suplantada es la sociedad financiera de objeto múltiple Grupo Finanziamiento S.A. de CV, que está debidamente registrada ante la Condusef y presenta datos de localización como un domicilio en la colonia Viveros, teléfono, correo electrónico y página web.

Esta empresa, reporta la Condusef, ha sido suplantada por una presunta compañía identificada como Financiera Solidez Económica, sin presentar más dato de identificación que un teléfono con clave de la Ciudad de México.

La sociedad financiera afectada, dice la Condusef, informaron a la dependencia la suplantación de su razón social por personas físicas o empresas que buscan afectar económicamente a quienes requieren de un crédito.

Explicó el modus operandi de este fraude, que inicia con una persona contactando a posibles clientes vía telefónica o por redes sociales ofreciendo créditos inmediatos con pocos requisitos y pagos cómodos.

Para ello, usan documentación, datos e imagen corporativa de las empresas debidamente registradas. Piden datos personales por whatsapp, con lo que se ponen en riesgo sus 

datos personales.    

Luego les piden anticipos pagados en efectivo o con depósitos a cuenta bancaria, con pretextos como gastos de manejo de cuenta, fianzas o adelantos de mensualidades. Generalmente es un 10% del monto tramitado.