La CNBV multa a Banco del Bienestar

Ciudad de México.- La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) informó sobre dos multas impuestas al Banco del Bienestar, antes Bansefi, por irregularidades en la prevención de lavado de dinero, por un total de 845 mil pesos.

En su actualización de penalidades a diciembre, la autoridad detalló que las sanciones corresponden a irregularidades ocurridas en abril de 2019, cuando el entonces Bansefi omitió remitir a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) un reporte por cada operación de expedición o pago de cheques de caja realizada con sus clientes o usuarios por un monto igual o superior al equivalente en moneda nacional de 10 mil dólares.

Las multas impuestas por el regulador son susceptibles de impugnación y hasta el momento no se tiene información respecto a si el Banco del Bienestar tomará las medidas que por ley le corresponden para enfrentarlas.

BBVA también recibió una multa por un millón 612 mil pesos, por infringir en 2018 disposiciones de carácter prudencial emitidas por la CNBV. Otras instituciones sancionadas fueron Banco del Bajío, con 2 millones 418 mil pesos por irregularidades en prevención de lavado de dinero, así como Actinver, con 2 millones 264 mil pesos por no cumplir con las obligaciones relativas a la calificación de cartera, así como reservas preventivas.

En términos generales, BBVA México recibió en total cuatro multas que sumaron 4.7 millones de pesos.

En tanto, al Banco del Bajío se le impusieron 23 multas que totalizaron 11.4 millones de pesos.