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Una juez federal ordenó desbloquear las cuentas bancarias de Grupo Comercial Estrella Azul, empresa filial de la Cooperativa Cruz Azul, cuyos activos permanecen congelados como parte de una investigación por "lavado" de dinero.
La Juez Noveno de Distrito en materia Administrativa en la Ciudad de México concedió la suspensión provisional a la empresa para que disponga de los recursos que tiene en las cuentas bancarias abiertas en BBVA y Banorte.
En su acuerdo, la juez consideró que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que ordenó el bloqueo de cuentas, no actuó por la existencia de un procedimiento judicial o administrativo de carácter internacional para congelar los activos de la cooperativa.
"No se advierte que el motivo que generó el bloqueo de las cuentas a nombre de la quejosa se encuentre relacionado con un procedimiento administrativo o jurisdiccional específico, de carácter internacional", indicó.
"Se concede la medida cautelar solicitada para el efecto de que la quejosa pueda disponer de los recursos existentes en las cuentas bancarias identificadas".
El trámite del amparo continuará y la UIF podrá acreditar si el bloqueo derivó de una orden emitida por un juez penal, civil, mercantil o del cobro de algún crédito fiscal.
Esta es la décima filial de la cooperativa que consigue la liberación de sus activos mediante una suspensión provisional.
De las empresas beneficiadas, la UIF detectó actividades ilícitas de CYCNA de Oriente, por lo que tramitará un incidente de modificación de la suspensión para mantener bloqueadas las cuentas de esa empresa.
La Liga MX deslindó a "La Máquina" de ser desafiliado
Enrique Bonilla, titular de la Liga MX, deslindó al club de futbol Cruz Azul de una posible desafiliación y confirmó la presencia de Guillermo Álvarez Cuevas, presidente de La Máquina, en la Asamblea de la mañana de este miércoles.
"El club no está haciendo sujeto de investigación. Es una de las empresas de La Cooperativa y, en el caso específico de don Guillermo, él ya se presentó ante las autoridades, está dando la cara y está presentando las pruebas", comunicó Bonilla en teleconferencia.
Hace dos semanas, se reveló la investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) sobre Álvarez Cuevas, presidente de los cementeros desde hace 32 años, por presuntos fraudes fiscales y "lavado" de dinero.
A pesar de las investigaciones, Billy se mantiene al frente del Cruz Azul y estuvo en la reunión con las otras cabezas de la Liga MX.
Sobre las reuniones con Santiago Nieto Castillo, titular de la UIF, Bonilla explicó que han sido positivas para limpiar al futbol nacional.
"Estamos trabajando en la prevensión de la intervención de dinero no correcto y para tratar de transaparentar todas las operaciones. Tener una tranquilidad en que la operación sea la correcta y autorizada por la autoridad para funcionar de la mejor manera".
