“Desvíos” dominan denuncias de la UIF

Ciudad de México.- El desvío de recursos, corrupción y emisión de facturas para simular operaciones son los principales delitos en las denuncias que presentó la unidad antilavado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), encabezada por Pablo Gómez, de enero a mayo de este año.

De las 45 demandas penales interpuestas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de enero a mayo de 2022 ante la Fiscalía General de la República (FGR), 12 son por desvíos de recursos en donde están involucradas 100 personas; siete en contra de factureros, cinco por corrupción contra 38 individuos, y una más por corrupción y peculado, donde están implicados 13 sujetos.

Según los datos, en las demandas judiciales están involucrados un total de 285 sujetos, de los cuales 95 corresponden a los denunciados tan sólo en un mes, es decir, en mayo pasado.

A detalle, hay también una demanda por el delito de enriquecimiento ilícito en contra de 12 presuntos culpables, así como una por peculado que involucra a 35 sujetos, y una más por divulgación de información contra quien resulte responsable.

Por pesca ilegal y por contrabando, en cada caso la UIF presentó una denuncia en contra de tres personas.

Además, en los primeros cinco meses del presente año la autoridad emitió ocho acuerdos de bloqueo en contra de 51 sujetos, lo que implicó el congelamiento de 334 cuentas por un monto total de un poco más de 26 millones de pesos.

En ese periodo, la Unidad de Inteligencia Financiera recibió de las entidades financieras, sobre todo bancos, un total de 115 mil 139 reportes de operaciones inusuales de clientes que hicieron movimientos que no corresponden a su patrón habitual.

Por operaciones preocupantes, en donde están implicados directivos, funcionarios o empleados de las instituciones financieras, se emitieron en total 279 reportes de inteligencia.

Instituciones financieras, transmisores de dinero y centros cambiarios generaron 4.6 millones de reportes relevantes por operaciones que realizaron clientes con billetes o monedas nacionales o de otras divisas, cheques de viajero, de platino, oro o plata superiores o por el equivalente a 7 mil 500 dólares, independientemente de que sean o no sospechosas de lavado de dinero.

Los reportes por operaciones por un monto superior o igual a 500 dólares en efectivo de clientes de instituciones financieras, de mil dólares de clientes de centros cambiarios y de usuarios por un monto igual o mayor a 250 dólares totalizaron 2.7 millones de dólares.

Al recibir los reportes de operaciones y avisos de actividades vulnerables, la UIF lleva a cabo un proceso de limpieza de información, con la implementación de modelos estadísticos y matemáticos que sirven para la toma de decisiones.

Posteriormente, se recolecta información adicional, se implementan análisis de redes y se elaboran reportes sobre los hallazgos obtenidos.

Como resultado, la unidad antilavado elabora y presenta denuncias ante las autoridades competentes, incorpora sujetos a la Lista de Personas Bloqueadas y, en su caso, presenta vistas.