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CIUDAD DE MÉXICO.- El Grupo de Acción Financiera (GAFI) alertó de nuevas amenazas y vulnerabilidades de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo que están surgiendo con el aumento de fraudes ante la crisis económica derivada de la pandemia de Covid-19.
Señaló que autoridades financieras del mundo reportan innumerables casos en los que se quiere sorprender a la población aprovechándose de la recesión para llevar a cabo ilícitos, así como actos de corrupción.
En abril pasado, el organismo con sede en París, Francia, había lanzado la primera alerta, y ahora en mayo publicó el documento guía para que los países miembros, entre ellos México, tomen todas las precauciones para evitar que los actos se constituyan en operaciones con recursos de procedencia ilícita.
La falsificación está a la orden del día, sobre todo de suministros médicos y medicamentos. Dada la gran demanda, hay un aumento significativo en las estafas en línea que involucran ciertos equipos de protección personal y productos farmacéuticos. Hay suplantación de identidad de funcionarios, mediante la cual los delincuentes contactan a personas por correo electrónico o teléfono haciéndose pasar por servidores públicos.
