A-AA+
Entre los 10 rubros más frecuentes de fraude fiscal en San Luis Potosí uno de los principales es el uso de prestanombres según los datos en poder del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) confirmó el titular de esta última, Santiago Nieto.
Los datos fiscales para el caso de San Luis Potosí refieren que las personas con mayor grado de susceptibilidad de incurrir en actos de lavado de dinero, son jóvenes de menos de 30 años de edad, que reciben depósitos de recursos por varios millones de pesos en sus cuentas.
Así en el caso de San Luis Potosí hay un poco más de cien casos detectados en el sistema financiero, que fueron reportados por medios de inteligencia financiera.
Dijo que en San Luis Potosí los principales infractores detectados por lavado de dinero son empresas agroindustriales, gasolineras, transportistas y empresas de comercialización de productos. Todos esos casos serán analizados por la Fiscalía.
